[公告]天廣中茂:2018年度社會責任報告

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  時間:2019年04月29日 21:21:40 中財網

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  天廣中茂股份有限公司

  2018年度社會責任報告

  《天廣中茂股份有限公司2018年度社會責任報告》是根據《深圳證券交易所中小

  企業板上市公司規范運作指引》等相關文件要求,結合天廣中茂股份有限公司(以下簡

  稱“公司”或“本公司”)2018年度在履行社會責任方面的具體情況編制的,是對公司

  在2018年度履行社會責任、推進實現可持續發展相關工作的總結。在努力創造股東價

  值、保護股東權益的同時,公司高度重視國家和社會的可持續發展、環境保護、自然資

  源節約政策,維護股東、債權人、員工、客戶、bet365消費者、供應商等利益相關方的權益,

  旨在讓客戶、股東、員工、供應商及合作伙伴、政府、非政府組織、社區等利益相關者

  了解公司在履行社會責任、建設和諧社會過程中所付出的努力和取得的成效,希望社會

  各界通過本報告進一步了解認識公司,也希望借此機會接受公眾的監督,促使公司做得

  更好。公司通過深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)統

  一發布公司社會責任活動的相關信息。

  一、股東和債權人權益保護

  (一)規范運作

  報告期內,公司不斷完善治理結構,規范公司運作,加強信息披露管理和投資者關

  系管理,充分保障全體股東的合法權益。報告期內,公司進一步完善股東大會、董事會、

  監事會“三會”運作機制,充分保障獨立董事獨立公正履行職責,對公司相關審議事項

  進行獨立判斷并發表意見的權利,不斷推進董事會各專門委員會的工作,進一步提高公

  司科學決策的水平。公司建立了較為完善的內部控制制度,報告期內制定了《風險投資

  管理制度》、修訂了《董事、監事及高級管理人員薪酬管理辦法》報告期內,公司歷次

  股東大會、董事會、監事會均嚴格按照規定組織召開,歷次股東大會均有律師現場見證。

  報告期內,公司積極組織董事(獨立董事)、監事和高級管理人員參加深圳證券交

  易所及公司內部開展的各項培訓,提高其規范運作和規范管理意識,強化其對違規占用

  資金和違規買賣本公司股票等行為的認識,使其更好地履行工作職責。公司嚴格按照《深

  圳證券交易所股票上市規則》和信息披露格式指引有關規定,做好信息披露工作,確保

  信息披露的公開、公平與公正,保護投資者的合法權益。公司通過投資者互動平臺、投

  資者熱線電話、專用電子郵箱、投資者現場接待、公司官網即時通訊系統、公司官方微

  

  信等多種方式,回復投資者的提問,向投資者介紹公司的基本情況、經營發展現狀、重

  大事項進展、行業地位和未來戰略,讓廣大投資者盡可能全面地了解公司的經營管理情

  況。報告期內,公司未出現選擇性信息披露等不公平信息披露的情況。報告期內,公司

  沒有為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業提供擔保。截至2018年12

  月31日,除對全資子公司實際提供擔保及對參股公司按持股比例實際提供擔保外,公

  司無其他實際對外擔保事項,也無以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項,公司

  股東權益得到應有的保障。

  (二)制定恰當的利潤分配政策

  2018年,公司實現凈利潤-70,842,355.17元(按母公司數計算,下同),加年初未分

  配利潤199,278,679.64元,并扣除2017年度現金分紅37,387,390.43元,截至2018年

  12月31日止,公司可供分配利潤為91,048,934.04元。2018年,公司實現歸屬于母公

  司股東凈利潤-451,544,640.73元(按合并口徑計算,下同),加年初未分配利潤

  1,264,293,420.66元,并扣除2017年度現金分紅37,387,390.43元,因公司對2016年度

  和2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤進行追溯調整,累計調整-28,366,232.82元。

  截至2018年12月31日止,公司可供分配利潤為746,995,156.68元。

  鑒于公司2018年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為負,且2019年公司日常經營

  對資金需求較大,經結合公司經營發展實際情況,公司董事會提出公司2018年度擬定

  不派發現金紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案符合《關

  于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市

  公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年分紅回報規劃(2018-2020年)》等有關

  規定,有利于讓全體股東分享公司成長的經營成果。

  二、依法保護職工權益

  公司堅持“以人為本”的管理理念,努力為員工創造良好的生活環境、工作環境、

  學習環境和發展環境。自2008 年以來,公司通過了OHSAS18001 認證,并堅持按照該

  體系要求,規范運作,保護員工合法權益。公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》,

  依法與員工簽訂《勞動合同》,并按照國家和地方法律法規為全部員工辦理了醫療、養

  老、失業、工傷、生育等社會保險,并為員工繳納住房公積金。公司積極促進勞資關系

  的和諧穩定,不干涉員工信仰自由,不因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等

  采取歧視行為。2018年度,公司未發生性別、健康狀況等相關的歧視事件。

  

  報告期內,在宣傳貫徹“優質、誠信、高效、奉獻、創新”的企業核心價值觀的同

  時,公司還積極加強企業文化建設,開展多種形式的文體娛樂活動,如每月定期舉辦員

  工生日晚會、每周末開放娛樂活動場所,舉辦“五·一”文藝晚會、組織員工在五一勞動

  節、中秋節、國慶節出游等,不斷豐富員工業余生活。為全面掌握員工思想動態,公司

  通過信箱、不定期召開員工民主座談會等形式,廣泛征求員工意見和建議,鼓勵、引導

  員工自由發表意見,積極參與公司管理和監督,并對員工的合理化建議給予獎勵。公司

  每年定期評選“優秀員工”、“優秀班組長”和“優秀質檢員”,對職工分娩、奔喪、子

  女就學等方面提供力所能及的支持與幫助。公司建立了職工代表監事選任制度,職工代

  表監事依法進入公司監事會,行使對公司依法治理和規范運作的監督權,切實保障了職

  工對企業重大事項的知情權和參與權。

  公司注重員工的勞動保護,定期為員工配備勞動防護用品及設施,不定期地對公司

  生產安全進行檢查,并組織員工參加消防逃生等應急知識培訓和演練,有效地提高了員

  工的自我保護能力。目前公司生產所涉及的主要生產環節不存在影響勞動安全的危險因

  素。

  三、供應商、客戶和消費者權益保護

  公司注重供應鏈一體化建設,不斷完善采購流程與機制,建立了公平、公正的供應

  商評價管理辦法,在產品質量、供應交貨期、信用等方面設立評價指標體系,為供應商

  確立良好的競爭環境,并為供應商提供企業管理、技術咨詢等,實現與供應商的和諧共

  處和共同發展。公司努力營造公平的商業環境,建立了包括《內部審計制度》在內的相

  關內控制度,嚴格監控并防范商業賄賂和不正當交易情形的發生。

  消防產品質量關乎千家萬戶和人民生命財產的安全。長期以來,公司一直堅持以“為

  社會制造和供應合格消防產品和服務”為企業經營宗旨,形成了一套完整的符合國際標

  準的質量管理體系。2002年以來,公司就通過了ISO9001質量體系認證,公司質量管理

  體系2010年還通過了中國船級社質量認證公司體系審核并嚴格貫徹執行。公司全部產

  品都經公安部消防產品型式認可與中國認監委消防產品強制性認證,并經國家檢測中心

  檢驗合格。公司產品質量在業內形成了良好的品牌信譽,為我國的消防事業做出了積極

  貢獻。同時,公司實行“二保一賠”的服務承諾,保證滿足顧客對產品品質、服務的要

  求,保證用戶在工程驗收中產品(系統)驗收合格,并賠償因產品自身質量問題而給客

  戶造成的直接經濟損失,切實保護消費者的合法權益。

  

  食用菌產品屬于食品消費領域,食品安全直接關系到消費者的健康安全。公司非常

  重視產品質量和食品安全控制,對菌種培育、生產、包裝等各個生產環節進行嚴格管理

  和控制,保證食用菌品質。公司制定、實施《食用菌產品標準》、《食用菌從業人員健康

  技術標準》、《食用菌基礎技術標準》、《食用菌菌種培育、繁殖技術標準》、《食用菌衛生

  標準》、《食用菌物流技術標準》、《質量安全檢測方法標準》,明確規范并嚴格把控生產

  的各個環節,并通過制定、實施《病蟲害綜合防治實施辦法》、《倉庫管理制度》、《生產

  作業區衛生管理制度》、《中茂生物包裝作業指導書》,確保生產、包裝、儲存環境的清

  潔和安全。公司在產品生產過程中嚴格原材料質量控制,采用先進無污染的生產管理和

  質量控制措施,保證了產品質量和食品安全。

  公司重視對園林綠化、生態修復等工程項目的質量把控,不斷強化對園林綠化、生

  態修復等工程施工、園林景觀設計等業務的質量管理,加大質量控制力度,確保質量符

  合法律、法規及客戶要求。公司嚴格遵守行業的質量管理規定,報告期內未出現過重大

  的項目質量糾紛,未因工程質量問題受到質量技術監督部門或建設主管部門的處罰。

  四、堅持環境保護和可持續發展

  認真踐行環境友好型及能源節約型社會發展理念,切實推進環境的可持續、和諧發

  展是企業踐行社會責任的重要組成部分。公司高度重視環境保護和可持續發展,在新產

  品研發設計中堅持開發“綠色環保產品”,公司研發的潔凈氣體自動滅火系統就有效解

  決了傳統哈龍滅火系統破壞臭氧層的難題。公司工廠化生產食用菌倡導循環經濟,將食

  用菌工廠化生產過程中產生的廢渣廢料變廢為寶、合理利用,做到了環境保護與經濟效

  益的有機統一。同時,公司還積極通過技術改造和清潔生產認證,致力于減少產品制造

  和使用過程中的資源與能源消耗。此外,公司還對生產及辦公過程中產生的廢舊材料根

  據環保要求進行分類處理和循環利用,杜絕浪費。公司自2008年就通過了ISO14001體

  系認證,并嚴格按照該體系要求規范運作。報告期內,公司嚴格遵守國家環境保護相關

  的法律、法規和地方環境保護有關規定,積極履行企業環保義務,不存在因違反環境法

  規遭到相關部門重大罰款及非經濟處罰的情況。

  五、公共關系和社會公益事業

  公司依法納稅,2018年度公司及合并報表主體合計納稅超過1億元。公司大力支持

  社會就業,積極接納在校大學生到公司實踐和學習。公司同當地政府、居民、社會團體

  建立了良好的關系。報告期內,為貫徹落實《國務院關于印發“十三五”脫貧攻堅規劃

  

  的通知》(國發〔2016〕64號)及中國證監會《關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻

  堅戰略的意見》的精神及要求,公司成立了精準扶貧工作小組,確立精準扶貧工作規劃,

  并從產業扶貧、就業扶貧、教育扶貧等三個方面展開了扶貧工作。此外,公司還積極支

  持社區活動,建設包括籃球場、乒乓球室、舞廳等運動娛樂場所,給公司員工及周邊居

  民運動娛樂提供便利。

  六、不足之處及改進措施

  公司將社會責任納入企業經營管理的日常工作。盡管公司在履行社會責任的工作中

  取得了一定成績,但目前公司社會責任履行情況與國家、社會發展的要求及相關規定仍

  存在差距。2019年,公司將進一步完善企業社會責任監督管理體系,進一步推進精準扶

  貧工作,遵守社會公德、商業道德,接受社會公眾的監督,在追求經濟效益、保護股東

  權利的同時,進一步保護職工的合法權益,誠信對待供應商和客戶,積極保護環境,熱

  心參與社會公益事業。

  公司真誠期盼與股東和投資者、海內外客戶、供應商等利益相關者精誠合作,共同

  履行社會責任,實現共同發展。

  天廣中茂股份有限公司

  二〇一九年四月二十七日

  

  中財網

  


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